Бывший фигурант «дела Гайзера» раскрыл серые схемы Зарубина
Допрошенный в суде по «делу Гайзера» в качестве свидетеля бывший фигурант данного дела, заключивший досудебное соглашение, ранее бывший юрисконсульт ЗАО «Ренова» - Демьян Москвин рассказал об особенностях бизнеса Александра Зарубина в Коми. Демьян Москвин допрашивается сейчас в Замоскворецком районном суде Москвы.
По словам свидетеля, в 2003 году в «Ренову» был приглашен Александр Зарубин на должность генерального директора. Однажды Зарубин пригласил Москвина в свой кабинет. Москвин тогда занимался нерезидентными компаниями (действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом) «Реновы». У него были познания в области международных прав. Зарубин владел несколькими предприятиями в Сыктывкаре, в том числе молоко- и хлебозаводами. Доли участия заводами распределялись между тремя участниками: Зарубину принадлежало 60% доли, Валерию Веселову и Юрию Бондаренко — по 20%. Собственность была оформлена хаотично — через множество подконтрольных лиц, и Зарубин хотел перевести все компании в одну фирму, зарегистрированную на Кипре, с целью упростить управление, а заодно пользоваться налоговыми льготами офшора.
Зарубин приобрел кипрскую компанию, чтобы оформить права владения на молоко- и хлебозаводы.
К Зарубину в Москву примерно раз в квартал приезжали Валерий Веселов, Юрий Бондаренко и Игорь Кудинов, чтобы обсудить вопросы общего бизнеса. Зарубин их знал со времен совместной работы в Коми соцбанке в 1990-х годах. Ранее он несколько лет был советником главы Коми Владимира Торлопова, и у него сохранились связи в органах власти и бизнес-сообществе республики.
- Я помогал Зарубину, у которого был бизнес в Америке. В 2008 году Зарубин попросил меня зарегистрировать компанию «Легион» на Кипре для приобретения новых активов. Она была оформлена только на него, но выгодоприобретателями были Вячеслав Гайзер, Алексей Чернов, Владимир Торлопов, - сообщил свидетель.
Первыми активами офшорной компании были сыктывкарские молоко- и хлебозаводы. Акции этих предприятий были приобретены путем уступки прав многочисленных владельцев, аффилированных с Зарубиным.
Компания ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг») была приобретена подконтрольной Зарубину кипрской фирмой «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» у какого-то банка в 2009 году для использования ее в схеме по обмену указанных заводов на более привлекательные республиканские предприятия.
- Зарубин рисовал схему, как птицефабрика «Зеленецкая» путем ряда сделок перейдет под его контроль. В последующем в схему вносились многочисленные изменения в зависимости от пожеланий участников, - отметил свидетель.
В 2009 году Зарубин расстался с «Реновой». Москвину он сообщил, что «договорился с республикой» о создании совместного холдинга, в который он внесет свои активы, а Коми — свои. Позже он сообщил, что республиканским активом будет птицефабрика «Зеленецкая». Зарубин просил взаимодействовать с Игорем Кудиновым, занимавшим сначала пост гендиректора ООО «Агрохолдинг» - дочерней компании ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» (100% акций которого находились в собственности Республики Коми — ред.), в рамках подготовки сделок, трансакций, получения разрешений от антимонопольной службы.
В получении контроля бизнес-структур Зарубина над ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» свидетель выделил четыре этапа. Первый этап заключался в приобретении ООО «Метлизинг». Вторым этапом стало внесение ООО «Агрохолдинг» акций птицефабрики стоимостью 1,1 млрд рублей в уставной капитал «Метлизинга». С другой стороны — второй соучредитель «Метлизинга» кипрский «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» внес примерно такую же денежную сумму. Таким образом на балансе «Метлизинга» появились акции и денежные средства в размере более 1 млрд рублей.
Третьим этапом стало приобретение «Метлизингом» акций молоко- и хлебозаводов. Последний, четвертый этап заключался в том, что за эту же сумму «Метлизинг» перепродал акции заводов «Агрохолдингу». Поскольку у «Агрохолдинга» не было свободных денег, в качестве встречного возмещения по этой сделке «Агрохолдинг» уступил «Метлизингу» часть принадлежащей ему доли участия самого «Метлизинга». На балансе у «Агрохолдинга» была доля «Метлизинга» на сумму 826 млн руб.
- В результате этой сделки у «Метлизинга» появились так называемые казначейские акции или доли. То есть компания владеет собственными акциями, - разъяснил свидетель хитросплетения схемы Зарубина. - В последующем доли «Метлизинга» перераспределились в соотношении: 82% у «Гриттонбей Трейдинг Лимитед», 18% - «Агрохолдинга». То есть в результате ряда последовательных сделок и трансакций, которые сами по себе могли выглядеть вполне законными, Республика Коми в значительной степени утратила контроль над птицефабрикой, получив взамен акции двух заводов, по денежному потоку не сопоставимые с «Зеленецкой».
По мнению Москвина, такой обмен стал возможен благодаря манипулированию с оценками. Особенно подозрительна была оценка птицефабрики. Эту оценку должен утверждать совет директоров «Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», где председателем был Гайзер.
- Сам Зарубин говорил, что птицефабрика стоит не менее 2 млрд рублей. Хотя ее внесли по стоимости 1,1 млрд рублей, - подчеркнул допрошенный.
Из его показаний следует, что через год после приобретения контроля над птицефабрикой «Метлизинг» получил первые дивиденды.
- В этот момент Зарубин поручил вести учет всех получаемых дивидендов, а также условное распределение дивидендов «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» между выгодоприобретателями: Веселовым, Гайзером, Черновым и Торлоповым. Все было условно. Все было зарегистрировано на Зарубина, остальные были зависимыми от него, — отметил свидетель. Зарубин просил в этой таблице учитывать и выплаты, которые бенефициары могли периодически снимать со своих условных виртуальных лицевых счетов.
Москвин привел некоторые перечисления.
- С 2012 по 2015 год я перевел со счета подконтрольной Зарубину компании 103 млн рублей на счет ООО «Инари», занимавшегося строительством в Санкт-Петербурге, подконтрольного, насколько мне известно, Гайзеру. В это же время я передал Гайзеру в офисе «Метлизинга» 6 млн рублей, а также такую же сумму в долларах США. Кроме того, в 2015 году я перевел с заграничных счетов Зарубина на счет посредника 50 млн рублей. В Москве их получил посредник и передал Алексею Соколову (гендиректор ООО «КУПРО») для Алексея Чернова. Наконец, летом 2015 года Зарубин обновил таблицу и включил все выплаты с 2005 года подсудимым, в том числе, которые осуществлялись через его личного секретаря Льва Либинзона. Тогда я узнал, что Владимир Торлопов тоже получал от Зарубина деньги.
По словам свидетеля, Либинзон занимался вопросами комфортных условий для Зарубина и членов его семьи. Либинзон всегда располагал значительными наличными средствами. Это были деньги Зарубина, которому приходилось содержать целый штат помощников.
- Из этих средств оплачивались различные расходы Зарубина, от поездок до ЖКХ. Из них же оплачивались дорогостоящие подарки знакомым Зарубина, включая обвиняемых, - сообщил свидетель.
Фото с сайта: newspile.ru
bnkomi.ru
